एनसीपी पार्टी के कोषाध्यक्ष ने अहमदाबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति एनसीपी पार्टी की झूठी पर्चियां देकर चंदा इकट्ठा कर रहा है. इस संबंध में, साइबर अपराध पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जांच के लिए और कार्रवाई शुरू कर दी है।
एनसीपी के नाम पर एक डमी फर्म बनाई गई साइबर क्राइम पीआई हार्दिक मकड़िया ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीपी पार्टी के कोषाध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति 100% आयकर की भरपाई कराने के लिए सोशल मीडिया में विभिन्न मीडिया पर विज्ञापन देकर धन की उगाही कर रहा है। जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद आमिर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. अपराध के तौर-तरीके के बारे में बात करते हुए पीआई हार्दिक मांकडिया कहते हैं कि एनसीपी वास्तव में एक संक्षिप्त नाम है। जिसमें आरोपी ने नेचुरल सीरियल पैकेज नाम से एक डमी फर्म बनाई है. और उस फर्म का अकाउंट NCP के नाम से बैंक में बनाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया गया कि अगर आप इस राजनीतिक पार्टी में विज्ञापन करेंगे तो आपको 100% इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा.
86 लोगों से 2 करोड़ 80 लाख वसूले फंड इकट्ठा करने के लिए विज्ञापन देकर लोगों से संपर्क किया जाता है और लोगों से फंड लेने के बाद एक डील की जाती है कि जो भी फंड देगा उसे पांच से दस फीसदी रकम वापस कर दी जाएगी और इस तरह से उनसे फंडिंग लेने के बाद ये लोग फंडिंग कर लेते हैं. भी वापस दे दिया गया. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे पिछले छह महीने से यह अपराध कर रहे हैं और नवंबर के बाद से उन्होंने अधिक धन उगाही शुरू कर दी है और अब तक 86 लोगों से कुल 28 मिलियन की धन उगाही की है। और जितनी भी जांच हुई है, उन सभी को छूट दी गई है, यानी उनसे बाकी पैसे काट लिए गए हैं और बाकी पैसे वापस कर दिए गए हैं, यानी उनसे पैसे वसूल कर धोखाधड़ी की गई है कमीशन के नाम पर लोग.
आरोपी एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है पीआई द्वारा आगे जानकारी दी गई कि गिरफ्तार व्यक्ति एक वित्तीय कंपनी में डेट अकाउंट ओपनर के रूप में काम करता है, पहले वह एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में भी काम करता था, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध सामने नहीं आया है। हम सभी की जांच कर रहे हैं जो चीजें मिली हैं, कितने खाते हैं.
